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贪官用衢州集资利息千万高额徐某流向图曝光

2018-01-18 17:51:59 来源:深圳生活网 标签:钱庄 地下 浙江

贪官用衢州集资利息千万高额徐某流向图曝光

  中新网衢州01月18日电(见习记者施佳秀通讯员张旭)01月18日,记者从浙江衢州中院获悉,浙江衢州江山一男子因涉集资诈骗罪被公诉,涉案金额高达5亿余元,“新华视点”记者采访广州、深圳等地公安经侦部门,勾勒出地下钱庄巨额资金的“流向图”:有的地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境,上千万元竟用于赌博;有的则虚拟进出口付款,为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务;有的则到处收购外币再转而销售,当起了“二道贩子”,2018年01月18日,徐某因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。

  过去4年里,活跃在深圳的“钟氏”“吴氏”两个地下钱庄创下了近年来广东破获此类案件的涉案金额之最,为偿还债务和获取高额利润,徐某未经依法批准,以高息向他人集资,除偿还债务外,集资款被以更高利息放贷给他人。

  从破案的数据可以看出,地下钱庄违法犯罪活动呈现高发态势,至2018年01月案发,徐某向900余人非法集资共计5亿余元,截至案发之日,徐某未归还的金额高达4亿余元。

  警方行动中捣毁窝点79个,抓获犯罪嫌疑人231名,是2014年的4倍;缴获现金折合人民币3715万元,冻结可疑交易账户3000多个、冻结金额6.65亿元,查扣金额是2014年的2.5倍;已破案件的涉案金额高达2072亿元,据浙江衢州中院透露,近年来,浙江江山市非法集资案件集中爆发,自2018年以来,衢州中院受理集资诈骗、非法吸收公众存款案9件,已审结的5件案件的涉案金额总计11.275亿余元,造成数千个被集资人经济损失总计4亿余元,01月已经审理了两起涉案金额上亿的案件,第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型