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检察官揭电话诈骗案内幕总部设在境外遥控取款

2017-12-31 18:34:20 来源:深圳生活网 标签:陈某 会员费 银行

  本报记者江方方通讯员强振超陈淑娟本报讯来自安溪的一对父子开设了一家网上荐股公司,给会员推荐包赚不赔的“黑马股”,办案检察官透露,近年来发生在北京市的电话诈骗仍然活跃,从政府官员到普通市民大都接到过“电话欠费”等诈骗电话,日前,福州中级法院以诈骗罪,终审判决其父陈某树3年有期徒刑并处罚金,检察官根据近两年公诉的电话诈骗案,首次披露了电话诈骗惯用手法和诈骗团伙的内幕。

  此间,同乡陈某生得知上述骗局,主动向陈某树提出也要参与转账取款的坑蒙拐骗,为了“壮大”诈骗公司,陈某树表示同意并承诺按每次取款总额的7%作为陈某生的非法所得,一天下午,李大妈在家里接到一个电话,信以为真后,卢某于2017年12月31日、31日,先后往户名为陈翔的上述建设银行账户转入“会员费”950元、“融资”费3万多元。

  李大妈告知其家里电话不是网通的,对方就将电话转到了“公安局”,一个自称“警官”的人告诉大妈:“你的身份信息被盗用、电话被盗用,银行账户已经不安全,会被犯罪团伙用于洗钱,你要赶紧将自己和你老伴的钱存放在‘安全账户’内,我们司法机关会给你保存起来,”李大妈一听就着了急,来不及多想,立即将自己和老伴多年来的全部积蓄60多万元全部取出,汇到对方指定的一个“安全账户”上,为了继续蒙骗受害人卢某,同年12月31日,陈某树往卢某的银行卡存入了2400元,称这是“华顺私募”所谓的“利润回报”,诈骗李大妈的是一个境外诈骗团伙,由十几人组成,以公司化模式管理,分工明确,流程严密,团伙主犯在境外遥控指挥,通过派遣人员潜入内地并在内地发展成员,租用中国电信的宽带申请电话,实施诈骗时通过网络技术更改来电显示,冒充电信部门、司法机关等部门的工作人员,骗取被害人信任,诱使对方将钱存入骗子提供的账号内,再由下线人员分散提款后转入境外账户。

  当天中午,卢某又转入“会员费”3000元及“验证资金”30万元,根据双方“约定”,仅要一天时间,这笔钱就能返还,还有一笔利润回报,虽然绝大多数人已不再相信此种陈旧的骗局,但是仍旧有人在惊喜中落入美丽的“陷阱”,而一心梦想着发财的卢某,不仅等不到高额的利润回报,竟连一时热线不断的电话也拨不通了,方知被骗,对方说,在该公司庆典举行的手机幸运号摇奖活动中,他的手机号码被摇中,获得此次活动的三等奖,奖品是一辆奥迪A6轿车,价值30.8万元,由于他本人抽奖当日不在现场,公司已将该车销售,扣除税金后,剩余的现金是22万余元。